الأربعاء , 29 يونيو 2022
2022 4 10 13 34 11 724

ضبط مستريح استولى على 11 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالتعاون مع أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط صاحب شركة مقاولات بمركز المنشأة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها في مجال الاستثمار العقاري وغسل أموالا عن طريق أنشطة إجرامية بلغت جملتها ١١مليون جنيها.

كما أمرت الجهات المختصة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية ، عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط المدعو خالد ح ا ع ٤٩ سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم مركز المنشأة لاتهامه بممارسة نشاطا إجرامية يتمثل بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري على غير الحقيقة مقابل ارباح شهرية متفق عليها وبلغت جملة ما استولى عليه ٤.٤٠٠مليون جنيه وامتنع عن صرف الأرباح أو رد اصل الأموال.

وكشفت تحريات العميد صلاح ابوسحلى رئيس مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد أن المتهم قام بغسل الأموال من خلال تأسيس شركة باسمه لتقسيم وبيع الأراضي ويسجل تجاري سوهاج تأسيس محل لبيع الهواتف شراء عمارة مكونة من ٤طوابق بمحافظة الجيزة شراء سيارتين ملاكي pmw وهونداى فضلا عن وجود حسابات جارية وأرصدة وودائع نقدية بالبنوك باسمه وباسم ذويهلم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات وتم تقدير حجم غسيل الأموال طبقا للمستندات ٧ملايين جنيه.

شاهد أيضاً

مصرع شاب غرقا وزوجته أثناء غسيل القمح بالمنوفية

لقي شاب وزوجته مصرعهما غرقا في نهر النيل، بفرع دمياط، المار في قرية مشيرف، التابعة …

202206260120432043

الحكم بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية

أصدر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، الحكم بأعدام  وأحالة أوراق المتهم بقتل …

Screenshot 2022 06 28 16 29 14 20 a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

اليوم..ثاني جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالب نيرة أشرف

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنصورة، ثاني جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالب …